از زمان ظهور ارزهای رمزپایه ، آنها با کلاهبرداری و جرم و جنایت مرتبط بوده اند ، ماهیت ناشناس حساب ها مجرمان را قادر ساخته است تا از آنها برای انتقال وجوه و پولشویی سود خود استفاده کنند.
من با ریچارد کی ، مسئول CCO در EXMO انگلستان مصاحبه کردم ، تا خطرات موجود را برجسته کنم ، اما مهمتر از همه این است که ببینیم چه کاری می توانید برای محافظت از خود انجام دهید و همچنین مبادلات ، دولت ها و سایر اشکال برای کاهش خطرات موجود انجام می دهند.
خطرات معاملات دارایی های مجازی
پنج نوع ریسک اصلی وجود دارد. این موارد مشابه تجارت بیشتر دارایی ها است و من به طور خلاصه به آنها می پردازم.
- ریسک اعتباری – احتمال اینکه پروژه رمزنگاری نتواند به تعهدات خود عمل کند و بی ارزش شود.
- ریسک قانونی به احتمال وقوع یک رویداد منفی با توجه به قوانین نظارتی اشاره دارد. به عنوان مثال ، ممنوعیت تجارت ارز رمزنگاری شده.
- ریسک نقدینگی در رابطه با معاملات رمزنگاری به این امکان اشاره دارد که یک معامله گر نتواند دارایی های خود را به ارزهای فیات (USD ، YEN ، GBP) تبدیل کند.
- ریسک بازار اشاره به احتمال حرکت قیمت های سکه به سمت بالا یا پایین دارد.
- ریسک عملیاتی این فرصتی است که یک معامله گر قادر به تجارت ، سپرده گذاری یا حتی برداشت پول در کیف پول رمزنگاری خود نیست.
یکی از اصلی ترین زمینه هایی که مقامات در حال بررسی آن هستند ، پولشویی و ریسکی است که دارایی های مجازی …