مبارزه با کلاهبرداری: چگونه می توان از دارایی های مبادله شده خود محافظت کرد؟

عکس پروفایل نویسنده

از زمان ظهور ارزهای رمزپایه ، آنها با کلاهبرداری و جرم و جنایت مرتبط بوده اند ، ماهیت ناشناس حساب ها مجرمان را قادر ساخته است تا از آنها برای انتقال وجوه و پولشویی سود خود استفاده کنند.

من با ریچارد کی ، مسئول CCO در EXMO انگلستان مصاحبه کردم ، تا خطرات موجود را برجسته کنم ، اما مهمتر از همه این است که ببینیم چه کاری می توانید برای محافظت از خود انجام دهید و همچنین مبادلات ، دولت ها و سایر اشکال برای کاهش خطرات موجود انجام می دهند.

خطرات معاملات دارایی های مجازی

پنج نوع ریسک اصلی وجود دارد. این موارد مشابه تجارت بیشتر دارایی ها است و من به طور خلاصه به آنها می پردازم.

  1. ریسک اعتباری – احتمال اینکه پروژه رمزنگاری نتواند به تعهدات خود عمل کند و بی ارزش شود.
  2. ریسک قانونی به احتمال وقوع یک رویداد منفی با توجه به قوانین نظارتی اشاره دارد. به عنوان مثال ، ممنوعیت تجارت ارز رمزنگاری شده.
  3. ریسک نقدینگی در رابطه با معاملات رمزنگاری به این امکان اشاره دارد که یک معامله گر نتواند دارایی های خود را به ارزهای فیات (USD ، YEN ، GBP) تبدیل کند.
  4. ریسک بازار اشاره به احتمال حرکت قیمت های سکه به سمت بالا یا پایین دارد.
  5. ریسک عملیاتی این فرصتی است که یک معامله گر قادر به تجارت ، سپرده گذاری یا حتی برداشت پول در کیف پول رمزنگاری خود نیست.

یکی از اصلی ترین زمینه هایی که مقامات در حال بررسی آن هستند ، پولشویی و ریسکی است که دارایی های مجازی …

مطالب پیشنهادی  بیت کوین به عنوان مناقصه قانونی در آمریکای لاتین چگونه بر بقیه جهان تأثیر می گذارد
سئو PBN | خبر های جدید سئو و هک و سرور