عملیات بی ثبات کردن: 6 نکته کلیدی برای صنعت کریپتو

به دنبال اخبار مربوط به عملیات بی ثبات کردن، که در آن آژانس ملی جرم و جنایت بریتانیا (NCA) دو شبکه چند میلیارد پولشویی روسیه را با پیوندهایی با قاچاق مواد مخدر، باج افزار و جاسوسی مختل کرد و 84 نفر را دستگیر کرد، هدف ما روشن کردن نحوه استفاده این شبکه ها از رمزنگاری در عملیات خود بوده است. .

به عنوان یادآوری، شبکه‌های Smart و TGR، انتقال وجوه مجرمانه به دست آمده از یک کشور به کشور دیگر را با استفاده از انتقال ارز دیجیتال تسهیل کردند. چنین تراکنش های رمزنگاری هم برای پولشویی و هم برای دور زدن تحریم های غرب علیه روسیه استفاده می شد.

در نتیجه این عملیات، دفتر کنترل دارایی های خارجی ایالات متحده (OFAC) تحریم کرده است پنج فرد و چهار نهاد مرتبط با شبکه های جنایی. این نام همچنین شامل دو آدرس رمزنگاری است که توسط دو نفر از افراد تعیین‌شده استفاده می‌شد. آدرس‌ها متعلق به دو شهروند روس به نام‌های النا چیرکینیان (چیرکینیان)، نفر دوم در شبکه TGR، و همچنین خاجی مورات دالگاتوویچ ماگومدوف (ماگومدوف)، یک پول‌شویی حرفه‌ای برای مشتریان روسی بود.

آدرس‌های کریپتو تحریم شده: شش درس آموخته شده

1. USDT شماره 1 برای شستشو است

بیشتر عملیات‌های شویی به تتر (USDT)، یک استیبل کوین متداول استفاده می‌شود که ارزش نقل و انتقالات را حفظ می‌کند. با توجه به حجم …

Source link